México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó y procedió contra del autor del fraude bancario, que ofrecía tarjetas falsas de Bienestar a la población, a cambio de un depósito de 300 pesos en tiendas de conveniencia.
A través de su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo informó que después de que la Secretaría de Bienestar denunció el supuesto fraude, se realizó la investigación correspondiente, se encontró al responsable y se congelaron sus cuentas, además de que se dio vista al sistema financiero.
“Ante la alerta de la @bienestarmx, la #UIF ha identificado al autor del fraude bancario contra personas, a quienes se les ofrecía supuestos apoyos sociales por la emergencia #COVIDー19 a cambio de un depósito. Hemos congelado las cuentas y dado vista al sistema financiero”.
Santiago Nieto Castillo
La Secretaría de Bienestar presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el fraude en la entrega de tarjetas falsas de apoyos sociales del Gobierno de México con la leyenda: Ayuda Covid-19
Se conoció que los casos de fraude se reportaron en Chiapas, en Guerrero el delegado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros alertó sobre el fraude que se intentaba hacer en otras entidades, advirtió que se investigaría y pidió no caer en el engaño.